Cosa si rischia con la ricettazione?

Come è punito il reato di riciclaggio?

La Cassazione sul reato di riciclaggio

La condotta prevista e punita dall'articolo 648-bis c.p. è integrata dal compimento di operazioni volte ad impedire o a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità.

Cosa è il riciclaggio di denaro?

Che Cos'è e Come è Regolato

Il Reato di Riciclaggio è uno tra i delitti contro il patrimonio, regolato dall'art. 648 bis del codice penale. Questo si realizza quando un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità, ostacolandone l'identificazione della loro provenienza illecita.

Chi è la persona offesa nel reato di ricettazione?

Può essere chiunque, salvo chi ha concorso nel delitto presupposto, in virtù della clausola di riserva posta nell'incipit della norma.

Chi è punibile in caso di corruzione tra privati?

è punita anche l'istigazione alla corruzione, che si configura quando:"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi ...

Come funziona la ricettazione?

Il reato di ricettazione consiste nella vendita o acquisto di merce di provenienza illecita. ... Quello che caratterizza la ricettazione dagli altri reati è il fatto che sia chi vende che chi acquista è perfettamente consapevole della provenienza illegale della merce, e quindi è come se diventasse complice del fatto.

Cosa si rischia se si ruba?

L'art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro.

Cosa si rischia con la violazione di domicilio?

Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita⁽¹⁾di chi ha il diritto di escluderlo⁽²⁾, ovvero vi s'introduce clandestinamente o con l'inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni [615]⁽³⁾.

Cosa vuol dire un anno di reclusione?

la quale comporta una privazione della libertà personale per un periodo che può andare da un minimo di 15 giorni ad un massimo di 24 anni, che può raggiungere i 30 anni in caso di concorso di circostanze aggravanti o di cumulo materiale delle pene irrogate per più violazioni o per alcuni gravi reati.

Quali sono i reati contro il patrimonio?

La legislazione italiana, annovera tra i reati contro il patrimonio i delitti di Furto, Furto in abitazione e furto con strappo, Rapina, Estorsione, Sequestro di persona a scopo di estorsione, Usurpazione, Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi, Invasione di terreni o edifici, Turbativa violenta del ...

Quali sanzioni sono previste dal decreto 231 per il reato di corruzione tra privati a carico dell'ente?

lgs n. 231 che stabilì «per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2653 c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote».

Come può essere la corruzione tra privati?

3/2019) del comma 5 dell'art. 2635 c.c., disciplinante il reato di Corruzione tra Privati, il quale prevedeva “Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi”.

Quali sono i delitti contro la pubblica amministrazione?

Peculato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, rifiuto e omissione d'ufficio e usurpazione di funzioni pubbliche: ecco i delitti contro la pubblica amministrazione e le rispettive pene cui va incontro chi vi è condannato.

Quando si configura il reato di autoriciclaggio?

L'autoriciclaggio è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro ...

Qual è il giudice di primo grado competente a giudicare del reato di ricettazione?

Art. 6 - Competenza del tribunale. 1. Il tribunale è competente per i reati che non appartengono alla competenza della corte di assise o del giudice di pace ⁽¹⁾.

Quale di questi delitti richiede il dolo specifico?

Tipico esempio di dolo specifico è il reato di furto (art. 624 c.p.), per il quale è richiesto al soggetto agente il fine di trarre profitto, ma non occorre che il profitto si sia realizzato in concreto.

Cosa si intende per ripulire i soldi?

Ripulire il denaro significa ridare “verginità” ai soldi provenienti da attività illegali. Negli anni '20, in tempi di proibizionismo, il denaro illecito negli Usa proveniva dagli alcolici di contrabbando, e per riciclarlo le bande criminali aprivano catene di lavanderie, all'epoca un business.

Come riciclare i soldi in nero?

Quante sono le direttive antiriciclaggio?

L'impegno dell'Unione Europea nel campo dell'antiriciclaggio va avanti dagli anni '90. Da allora si sono susseguiti diversi provvedimenti e ben quattro direttive. ... 2018/843 UE del 30 maggio 2018, detta anche V Direttiva Antiriciclaggio.

Quali sono le 3 fasi del riciclaggio?

Sebbene il riciclaggio di denaro sporco sia spesso il risultato di una complessa serie di transazioni, è sempre la risultante di tre fasi distinte: Placement, Integration e Layering.

Che significa 3 anni di reclusione?

Pena detentiva inflitta per i delitti SIN carcere: condanna a tre anni di r.