Come denunciare un evasore fiscale all'agenzia delle entrate?
Domanda di: Sig. Nabil Lombardo | Ultimo aggiornamento: 10 giugno 2024Valutazione: 4.7/5 (31 voti)
Il "117" è il numero di pubblica utilità mediante il quale i cittadini dialogano direttamente con la Guardia di Finanza.
Come mandare un controllo della Finanza in anonimo?
Il canale principale per segnalare l'evasione fiscale è di chiamare il 117, il numero gratuito offerto dalla Guardia di Finanza. Non possono essere effettuate segnalazioni anonime.
Cosa succede se faccio un esposto alla Guardia di Finanza?
Dopo la segnalazione la Guardia di Finanza apre un fascicolo e un'indagine dettagliata sul potenziale soggetto scorretto effettuando controlli e accertamenti. Chi chiama il 117 può decidere anche di rimanere nell'anonimato ed evitare di fornire i propri dati al centralino della Guardia di Finanza.
Come fare segnalazione Agenzia delle Entrate?
Per inviare i reclami è sufficiente compilare il modello “Suggerimenti e reclami” e consegnarlo al personale addetto all'assistenza al pubblico, oppure inserirlo nell'apposito contenitore che gli uffici mettono a disposizione dell'utenza.
Come si fa una segnalazione anonima ai Nas?
La legislazione penale non ammette la denuncia in forma anonima. Quindi chi vuole sporgere una denuncia senza dichiarare le proprie generalità deve essere consapevole che la sua azione non darà impulso alle indagini investigative.
Come denunciare un evasore fiscale - Segnalazione all Agenzia delle Entrate
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Che valore ha una denuncia anonima?
In generale, la denuncia anonima non ha nessun valore a livello legale.
Come fare una denuncia anonima online?
YouPol permette l'invio di segnalazioni anche sotto forma anonima, cioè senza effettuare la registrazione, ma ciò non deve fare pensare a utilizzi sbagliati della stessa, perché in caso di abusi è comunque possibile risalire all'identità di chi l'ha installata.
Come si fa a mandare un controllo della finanza?
Il "117" è il numero di pubblica utilità mediante il quale i cittadini dialogano direttamente con la Guardia di Finanza.
Come denunciare evasori in anonimato?
Nel sito web ufficiale dell'INPS c'è una sezione dedicata che permette di compilare un modulo e inviare denunce in modo sicuro e riservato. Il numero verde, 803164, istituito dall'INPS per la segnalazione di irregolarità, consente una comunicazione diretta e anonima.
Come si fa una segnalazione alla Guardia di Finanza?
Il numero verde 800.66.96.66 è lo strumento che consente ai cittadini di ricevere informazioni relativamente ai procedimenti amministrativi del Corpo della Guardia di Finanza (per esempio: caserme e Reparti del Corpo sul territorio, bandi di gara, arruolamenti, modalità di presentazione di esposti e denunce, etc.)
Come scrivere una lettera anonima alla Guardia di Finanza?
Il modo più sicuro di consegnare una denuncia anonima alla Guardia di Finanza è di provvedere mediante una spedizione postale ordinaria. Insomma, il vecchio metodo di affrancare e spedire è il più sicuro.
Chi viene denunciato viene avvisato?
Dopo la presentazione della denuncia inizieranno le indagini a carico della persona denunciata. Non è escluso che l'indagato venga a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico con l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, quindi quando di fatto le indagini sono concluse.
Che differenza c'è tra una denuncia e un esposto?
In ultima analisi, nel caso di presentazione dell'esposto, il soggetto destinatario dello stesso è l'Autorità di Pubblica Sicurezza e, solo eventualmente e secondariamente, l'Autorità Giudiziaria. In caso di denuncia o di querela, invece, l'Autorità che verrà investita è la Procura della Repubblica.
Quanto dura un indagine della Guardia di Finanza?
L'art 407 cpp prevede che la durata delle indagini preliminari non può superare il termine di diciotto mesi o, se si procede per una contravvenzione (sono chiamati così i reati meno gravi), un anno.
Quanto è la multa per evasione fiscale?
Imposte sui redditi e Iva
Se la contabilità non viene tenuta in modo corretto si deve pagare una multa che può variare tra 1032 euro e 7746 euro. Se le irregolarità riguardano l'evasione di tributi diretti e dell'Iva che in totale superano i 51.645,69 euro, la sanzione viene raddoppiata.
Quando l'evasione fiscale è reato penale?
Il reato di dichiarazione infedele sussiste se si verificano le seguenti condizioni: L'imposta evasa supera i 100.000 euro (prima del 2020, il limite era di 150.000 euro). I redditi non dichiarati superano il 10% del totale dei redditi o, comunque, superano i 2 milioni di euro (prima era di 3 milioni).
Chi controlla l'evasione fiscale?
E' la legge di Bilancio per il 2020 che prevede che Ade e Guardia di Finanza possano usare le informazioni sui rapporti bancari e finanziari per contrastare l'evasione. Da lì è partita l'interlocuzione con il Garante della privacy per avere accesso corretto ai dati.
Quali sono le conseguenze di un esposto?
Dopo la presentazione di un esposto ai Carabinieri o in generale alle Forze dell'Ordine non inizierà alcun procedimento penale e non ci saranno indagini. Tuttavia se le Forze dell'Ordine dovessero ravvisare un'ipotesi di reato dovranno informarne l'Autorità Giudiziaria competente.
Chi denuncia ha bisogno di un avvocato?
Per presentare una denuncia querela NON è obbligatoria l'assistenza di un difensore. L'interessato con un documenti di identità si potrà recare direttamente dalle forze di polizia e presentare la denuncia-querela che “detterà” all'agente a ciò preposto.
A cosa serve l'applicazione Youpol?
L'app permette di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della Polizia di Stato; le segnalazioni sono automaticamente georeferenziate, ma è possibile per l'utente modificare il luogo dove sono avvenuti i fatti.
Come esporre denuncia online?
Sul sito della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri, in home page, troverete il collegamento alla denuncia on line: registratevi, compilate i moduli che vi appariranno in sequenza durante la procedura guidata e al termine della stessa acquisite il numero di protocollo che vi sarà fornito.
Quanti soldi ci vogliono per fare una denuncia?
Quanto costa una denuncia? La denuncia è essenzialmente gratuita. Diversamente dal processo civile non occorre pagare alcuna tassa per dare inizio al processo, eccetto le spese legali successive comprensive della parcella dell'avvocato penalista.
Cosa comporta la denuncia?
La denuncia penale ha come prima conseguenza l'apertura di un procedimento penale a carico del soggetto che venga identificato come autore del reato che viene esposto, per lo svolgimento di indagini che resteranno segrete per tutta la loro durata.
Cosa si va incontro con una denuncia?
La presentazione di una denuncia comporta una serie di conseguenze. Avranno infatti inizio le indagini preliminari nei tuoi confronti, pertanto assumerai ufficialmente la qualifica di “indagato”. Durante le indagini è possibile che verrai invitato ad eleggere domicilio ed a nominare un difensore.
Quando il querelato viene a conoscenza della querela?
Se è stata sporta querela nei tuoi confronti ne riceverai notizia solo quando le indagini saranno concluse o, prima, con l'invito ad eleggere domicilio. Se qualcuno ti ha denunciato, sappi che la legge non prevede nessuna notifica della querela.
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